王平律师 探讨刑事控告书的主要内容与要点

王平律师 对照法律规定探讨刑事控告书的主要内容与要点

如何撰写一份让公安人员可以接受的刑事控告书，从法律规定入手，结合办案实践，供参考。
一、涉及刑事诉讼中有关犯罪事实的主要内容
1、公安机关办理刑事案件程序规定 2020年7月
第六十九条 需要查明的案件事实包括：

（一）犯罪行为是否存在；

（二）实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；

（三）犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施；

（四）犯罪嫌疑人的身份；

（五）犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的；

（六）犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系；

（七）犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节；

（八）其他与案件有关的事实。

第七十条 公安机关移送审查起诉的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分。

2最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释
第七十二条 应当运用证据证明的案件事实包括：
（一）被告人、被害人的身份；
（二）被指控的犯罪是否存在；
（三）被指控的犯罪是否为被告人所实施；
（四）被告人有无刑事责任能力，有无罪过，实施犯罪的动机、目的；
（五）实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等；
（六）是否系共同犯罪或者犯罪事实存在关联，以及被告人在犯罪中的地位、作用；
（七）被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情节；
（八）有关涉案财物处理的事实；
（九）有关附带民事诉讼的事实；
（十）有关管辖、回避、延期审理等的程序事实；
（十一）与定罪量刑有关的其他事实。
认定被告人有罪和对被告人从重处罚，适用证据确实、充分的证明标准。

3人民检察院刑事诉讼规则 2019-12
第三百三十条　人民检察院审查移送起诉的案件，应当查明：

（一）犯罪嫌疑人身份状况是否清楚，包括姓名、性别、国籍、出生年月日、职业和单位等；单位犯罪的，单位的相关情况是否清楚；

（二）犯罪事实、情节是否清楚；实施犯罪的时间、地点、手段、危害后果是否明确；

（三）认定犯罪性质和罪名的意见是否正确；有无法定的从重、从轻、减轻或者免除处罚情节及酌定从重、从轻情节；共同犯罪案件的犯罪嫌疑人在犯罪活动中的责任认定是否恰当；

（四）犯罪嫌疑人是否认罪认罚；

（五）证明犯罪事实的证据材料是否随案移送；证明相关财产系违法所得的证据材料是否随案移送；不宜移送的证据的清单、复制件、照片或者其他证明文件是否随案移送；

（六）证据是否确实、充分，是否依法收集，有无应当排除非法证据的情形；

（七）采取侦查措施包括技术侦查措施的法律手续和诉讼文书是否完备；

（八）有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人；

（九）是否属于不应当追究刑事责任的；

（十）有无附带民事诉讼；对于国家财产、集体财产遭受损失的，是否需要由人民检察院提起附带民事诉讼；对于破坏生态环境和资源保护，食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益，侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉等损害社会公共利益的行为，是否需要由人民检察院提起附带民事公益诉讼；

（十一）采取的强制措施是否适当，对于已经逮捕的犯罪嫌疑人，有无继续羁押的必要；

（十二）侦查活动是否合法；

（十三）涉案财物是否查封、扣押、冻结并妥善保管，清单是否齐备；对被害人合法财产的返还和对违禁品或者不宜长期保存的物品的处理是否妥当，移送的证明文件是否完备。

二、控告书的其他注意事项
1、相关的书证、电子证据等存放何处，证明目的、如何请公安机关取得；
2、还需要公安机关侦查的主要建议，以补充控告单位提供证据的缺陷或不足；
3、积极配合公安机关提供证据的意愿、如实提供证据及事实陈述的承诺与保证等；
4、单位的地址、联系人员及联系方式等；
5、证据的类型与各类证据的要求;
公安机关办理刑事案件程序规定第五章证据
人民检察院刑事诉讼规则第九章侦查
最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第四章 证据

三、公司控告材料初步内容
身份介绍：个人基本信息、入职时间、岗位职责；
公司的业务及模式介绍；
行为人的涉及到时间、地点、手段、后果、案件起因以及其他情节
行为人实施上述行为的动机、目的；
行为人的责任以及与其他同案人的关系
多行为人在事件中的地位、作用、分工等
有无法定的从重、从轻、减轻情节，如退赔情节；
公司有无谈话、相关的各类证据（微信聊天记录、银行流水等）、本人的陈述与检讨等；
公司可有对其停职、调离想法、工作衔接等；
公司财产损失情况；公司的诉求，是刑事责任，或是刑事+民事同步?
是否存在同样情况的其他公司或分公司？

四、免责声明 本文内容仅为学习交流目的发表作者个人观点，不应被视为广告、法律意见，阅读和传播本文内容不构成建立律师与委托人关系。作者不对本文内容做日常性维护、更新，本文内容可能未反映最新的法律、政策环境变化。读者在就自身案件获得执业律师专业意见之前，勿以任何目的依赖本文信息， 作者亦不承担因有关本文内容任何形式的使用而产生的一切责任、损失和损害。

五、详情咨询专业律师。本文未考虑具体商业场景的差异，上述意见仅供参考，不得作为任何行动或不行动法律意见，正式法律意见请咨询专业律师。
1、 相信律师。 不要有保留、隐瞒重要（争议）情节。无论是在委托前或后，尤其是重要法律文书起诉或提交之前。
当事人应当全面向律师述说案情，不能只说对自己有利的部分，律师只有全面掌握案情，才能做出相对准确的判断。
同时，要相信律师的基本职业道德，会替当事人保守秘密和隐私。客观真实地向律师陈述、补充涉及的事实。
隐瞒重要（争议）情节，会产生极为不利的影响，其结果是案件的风险极大。告知律师可以进行补救或考虑相应的对策。
2、带着所有的材料。因为书证比您的判断更有效果。
案情要完整准确。 咨询律师时，应当将整件事情完完整整告知。完整包括这些要素：时间、地点、事情、人物、原因和目的。记叙文的六要素。准确，要求咨询中传递的信息尽量做到不含糊，明确，准确。要有的放矢，要有明确的咨询目的。

3、律师只是根据咨询所占用的材料及当事人陈述所做出的预判，不是对案件诉讼最终结果的承诺。律师提供的方案仅仅供当事人选择，未必是最优方案。案件的决定权在于当事人自己。

4、注意律师提出的附带注意事项。不要仅仅听取对自己一方有利的内容。因为影响案例进程与结果的情形很多，有的证据无法取得或是达不到证明目的，都是会产生重大的影响。

5、接案谈话笔录及律师风险告知书为律师代理合同的组成部分。

六、 专业律师王平 联系电话：13564648760 13956104144 （微信号xs99zl）
北京市隆安律师事务所上海分所 执业律师
律师执业证号：13101201710010140
专利代理师执业备案号：1132320244.7
固定电话： 021- 60333666 传真 021-60333669
联系地址：上海市徐汇区虹桥路1号港汇恒隆广场办公楼1座11层
邮编：200030 电子信箱： wangping@longanlaw.com
个人网站 http://www.lawyer-wp.com/